湖南公安機關偵破特大販賣“兩卡”專案 涉案資金流水逾千億元


湖南公安機關偵破特大販賣“兩卡”專案 涉案資金流水逾千億元

新華社長沙11月12日電(記者譚暢)湖南省公安廳12日召開新聞發佈會通報,公安部督辦的“2·11”特大販賣“兩卡”犯罪專案近日告破,涉案資金流水逾千億元,3500多名犯罪嫌疑人落網。

湖南省公安廳刑偵總隊總隊長敖平洋介紹,今年2月11日,湖南郴州資興公安機關在偵辦一起非法拘禁案件過程中,發現一個非法販賣“四件套”(銀行卡、U盾、手機卡、身份證資料)、“八件套”(對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證)的“黑灰產”犯罪團伙。經深挖擴線,湖南公安機關查實涉及湖南省130多條、涉及全國27個省區市5000多條販賣“四件套”“八件套”的線索,涉案資金流水逾千億元。

7月中旬以來,湖南公安機關在9省收網,抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等“黑灰產”犯罪團伙9個,搗毀窩點49個,查處向境外非法郵寄銀行卡的物流公司3家。公安部據此指揮發起全國集羣戰役,抓獲非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人3200餘名。

警方提供的典型個案顯示,大量涉案銀行卡被販賣至境外,用於電信詐騙、賭博、色情等犯罪活動。

據悉,今年7月以來,湖南公安機關共搗毀“黑灰產”窩點289個,抓獲犯罪嫌疑人2254名,查獲個人銀行卡7408張、對公賬戶1175套、手機卡115157張,懲戒失信人員3199名。

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